为了规避美国的贸易反倾销措施和高关税壁垒
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近几年，随着中美贸易摩擦的加剧，为了规避美国的贸易反倾销措施和高关税壁垒，越来越多的大陆企业，将产品经由台湾、越南等与美贸易和谐地转口输出美国。当然，转口贸易也并非容易，谋求稳当无风险的，会在转口地开设成品组装与包装生产线，从而获取转口地的产地证明。胆子大的、图节省成本的，则可能采取伪造产地的违法做法，存在较大风险。
将产品通过台湾、越南转口美国来规避高关税的行为，也引起了美国的警觉，转口地为了维护与美国的优惠贸易条件，也开始针对伪造产地的转口贸易制定了针对性的应对措施，使得大陆企业转口贸易的风险与成本大增。
2019年7月3日，美国商务部表示，初步裁定越南出口的钢铁规避关税。部分企业为躲避反倾销和反补贴税从越南进口钢铁，将对越南进口的钢铁征收超过400%的关税。美国商务部特别指出，其中，一些中国生产的产品为了绕开关税，会先运到越南稍加处理，然后出口到美国。
二、台当局大幅提高“洗产地”罚款，台媒评论“针对大陆产品意味明显”
高雄港
据环球时报报道，台“立法院”2019年11月18日初审通过“贸易法部分条文修正案”，将“洗产地”罚款增加到原来的10倍。
台“贸易法”现行条文中，原规范文字只提到进出口人不得“使用”不实的贸易许可及证明文件。18日初审通过的条文对此进行了修正，把以虚伪不实方式申请贸易许可、贸易文件也纳入处罚，同时大幅提高“洗产地”的罚款，规定如果厂商对产地标示不实(“洗产地”)、使用不实贸易证明文件、违法输出战略性高科技货品至非管制地区，或签发单位未依规定程序签发产证等违法行为，罚款由原本的3万-30万元新台币，大幅调高为6万-300万元新台币。民进党“立委”郭国文称，日前外媒报道中美贸易战转单效应台湾受惠*多，但无法得知是转单效应还是“洗产地”。台“经济部”公布的数据称，近来查获厂商违规提供不实原产地证明书供大陆产品使用，导致欧盟对台湾厂商及多项产品，如太阳能产品、螺丝、铝制轮胎圈及自行车等展开调查。
台湾《联合晚报》11月18日透露，修正条文有望本会期三读通过。岛内媒体表示，此举针对大陆产品的意味相当明显。
三、越南海关严厉打击伪造产地行为
矛盾；船运航程期限长短是否与业务办理日期相匹配。为更好地防范企业利用真实提单伪造单据信息，审查人员还可登录船公司官**网比对提单关键信息如装运日、船名、航次等；通过第三方网站查询航运轨迹；与船运公司核实提单承载内容如货品名称、托运人、通知方等。
在保税区交易模式下，仓单是重点审核的单据。除了关注仓储机构的资信，通过邮件等方式向仓储机构确认物权单据的真实性外，境内仓单如有与之对应的进出境备案清单，将大大增加其证实贸易背景真实性的效力，背书流转的程序和要求与提单基本一致。而境外仓单，因缺少第三方单据佐证，证实贸易背景真实性的作用有限。
三、转口贸易的审查管理
业务发展，制度先行。规章制度的不断完善和操作流程的梳理规范是保障业务发展的基础和前提。
2011年至今，国内外汇形势已经历数次巨大变化，相应地，转口贸易等高风险业务的管理规定也随之进行了多次调整。为更好地执行外汇政策，银行应对高风险业务制定专项管理办法和参考手册，明确岗位分工、受理条件和办理流程，逐一梳理总结业务所涉及的政策要求、潜在风险和审查防范措施。同时，密切关注业务形态变化和监管政策变化，及时进行内控制度的更新与完善。
在外汇监管力度进一步加大的今天，展业三原则已成为监管机构对银行业务审查是否到位的评判标准。其中的“尽职审查”原则更是要求银行从“表面审核”向“实质审核”转变。无论是对转口贸易还是其他业务，交易背景和贸易背景的真实性审核，都是展业三原则在单项业务审查中的具体体现。其应是一种动态的、持续性的尽职审查，覆盖从受理、调查、审批、放款、贷后的业务全流程，缺一不可。由一线营销、政策管理、单证审查、信贷审批和贷后管理人员组成审查链，明确职责，相互配合，形成审查的闭环管理机制。在业务办理过程中，每个环节的受理人员不仅应从各自专业角度出发，根据审查时点可获取的信息、数据、单据进行分析、判断和评估，而且须做好审核结论的及时传递与妥善保存，*终共同得出合理结论。
此外，在政策风险大于信用风险的业务发展背景下，加强与监管机构的沟通，及时争取针对性的指导和有效信息，也是确保业务受理合法合规的重要一环。