2024ODI境外投资备案指南

   2024-03-28 700

odi备案办理流程:

第一步:是确定投资项目并准备相关材料。投资者应慎重选择投资项目,确保符合法律法规和政策要求。同时,需准备投资申请书、投资方案、公司章程、财务报表等相关材料。

第二步:是向有关主管部门递交备案申请。根据相关规定,境外投资需向发改委备案,具体备案程序可咨询。投资者应填写备案申请表格,提交所需材料,并按要求缴纳备案费用。

第三步:是审批机构受理申请并进行初审。发改委受理备案申请后,将对申请材料进行初步审核,核实信息的真实性和完整性。如材料符合要求,将进入下一步审批程序;如存在问题,将要求投资者补充完善相关材料。

第四步:是审批机构进行实质审查。发改委将对投资项目进行实质审查,包括项目的合规性、风险评估、合同条款等方面。审查期间,可能会要求投资者提供进一步的解释或材料。

第五步:是备案机构作出审批决定。经过审查后,发改委将作出是否批准备案的决定,并通知投资者。如备案获得批准,投资者可继续推进后续工作;如备案未获批准,投资者需了解原因并作出相应调整或申诉。


境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出,故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况,监管机构会从:


企业成立时间(需成立满一年以上)

经营范围(与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性)

经营状况(是否具备可持续盈利能力)

境内股东/合伙人情况(各股东/合伙人均需资信良好)

投资领域等多个维度考量境内企业

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力


核心提示:ODI备案,境外投资备案,设立境外子公司,商务部备案,发改委备案
 
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