资金出境管理办法

   2023-12-17 260

标题:《境内企业投资境外非金融企业前置程序》


境内企业境外投资非金融企业需向商务部门履行境外投资项目的核准或备案手续,报告有关信息,并配合监督检查,主要法律依据为《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)。

根据《办法》第六条规定,商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案管理。

“企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理”

实行核准管理的国家是指与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时,商务部可另行公布其他实行核准管理的国家和地区的名单。

实行核准管理的行业是指涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。

商务部和省级商务主管部门向获得备案或核准的企业颁发《企业境外投资证书》,《证书》是企业境外投资获得备案或核准的凭证,按照境外投资终目的地颁发。自领取《证书》之日起2年内,企业未在境外开展投资的,《证书》自动失效。

1、 外汇登记,odi登记是什么,需要多长时间,代办贵吗 2、 有很多成功案例,37号文登记全套代办可以吗 3、 我们16年就开始做了,税务问题托管,后续的维护成本,金额多少合适,证书办理背景 关于境内企业对外投资,必须满足哪些条件,给出回复如下: 1、对外投资,其境内企业必须成立满一年; 2、个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3、境外设立的企业,必须与境内企业的行业有关联; 4、对外设立机构成立后,从第2年起,每年的6月30日前,必须向外汇管理局提交年检报告; 5、境内企业对外投资,必须前往企业所在地的商务部对外合作处,办理投资备案证书;接着又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 6、在整个咨询过程中,没有一个部门可以统一详细的解答全部流程,每个部门只负责自己的那部分环节,无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言,办理对外投资备案证书是前置的环节,特别是投资项目情况说明,是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资,外汇登记,odi登记证书 7、公司介绍我司是一家的跨境商务咨询公司,主要从事跨境投资(ODI)设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。 8、经过多年在这一领域的深耕,我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的审批环节提供了咨询方案,为众多的企业架设起从境内到境外,从境外到境内的合法的资金通道。 9、我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规,为企业的“走出去”保驾护航,是我们的理念。在咨询项目中,我们往往能提供独到观点及真知灼见,这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后,是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围:  1、公司构架规划,境司设立、跨境税收筹划、离岸豁免                 2、ODI(企业个人37号文,返程投资备案)备案办理                 3、FDI(境外融资及返程投资个人odi备案直接投资)备案办理                 4、37号文境外融资VIE架构搭建" 

核准流程

根据《办法》规定,“对属于核准情形的境外投资,企业向商务部提出申请,地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。”《办法》所称企业系指国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业及其所属企业、管理的其他单位,下同。

2018年8月,商务部发布《商务部办公厅关于做好国内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)核准初审取消后相关工作的通知》,规定国内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)核准初审取消。地方企业办理对外投资核准手续时,应通过“境外投资管理系统”填报《境外投资申请表》,同时将境外投资核准要求的书面材料递交或邮寄至商务部政务大厅8号窗口。商务部自受理地方企业核准申请后20个工作日(包含征求驻外使(领)馆(经商处室)意见的时间)内做出是否予以核准的决定。申请材料不完整或不符合法定形式的,商务部应当自收到材料后3个工作日内一次性告知企业需要补正的全部内容。

对予以核准的境外投资,商务部通过系统将核准决定和《企业境外投资证书》电子传输至地方企业所在地省级商务主管部门,地方企业径向其领取。

因此,对属于核准情形的境外投资,《通知》在实操层面上进行调整,企业与地方企业的核准流程一致,都是直接向商务部提出申请。

 

备案流程

根据《办法》规定,“对属于备案情形的境外投资,企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。”

企业和地方企业通过"管理系统"按要求填写并打印《境外投资备案表》,加盖印章后,连同企业营业执照复印件分别报商务部或省级商务主管部门备案。

《备案表》填写如实、完整、符合法定形式,且企业在《备案表》中声明其境外投资无《办法》第四条所列情形的,商务部或省级商务主管部门应当自收到《备案表》之日起3个工作日内予以备案并颁发《证书》。

省级商务主管部门可依照《办法》制定相应的工作细则,企业开展境外投资项目还应符合省级文件规定。

其他要点

1、两个以上企业共同开展境外投资的,应当由相对大股东在征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等,应当协商后由一方办理备案或申请核准。

2、企业应当要求其投资的境外企业中方负责人当面或以信函、传真、电子邮件等方式及时向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。

3、企业开展境外再投资的,在完成境外法律手续后,还应当通过"管理系统"填报相关信息,打印《再投资报告表》并加盖印章后报商务主管部门。

4、企业应按照“凡备案(核准)必报”的原则向为其办理备案(核准)手续的相关主管部门定期报送对外投资关键环节信息。境内投资主体报送的信息包括但不限于以下信息:

(1)根据《对外直接投资统计制度》规定应填报的月度、年度信息;

(2)对外投资并购前期事项;

(3)对外投资在建项目进展情况;

(4)对外投资存在主要问题以及遵守当地法律法规、保护资源环境、保障员工合法权益、履行社会责任、安全保护制度落实情况等。



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标签: 商务服务,财务服务
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