境外投资备案（ODI）条件及流程

境外投资备案（ODI）条件及流程

境外投资备案（ODI）申请的条件

1、符合“境外投资”定义：

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行dai款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个境外投资类型：

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

境外投资备案（ODI）申请流程

1、境内企业产生需求，企业需要对外成立或收购企业来开展业务，过程中发生对境外主体打投资款的需求；

2、办理ODI，通过商务部、发改委审批通过，取得相关证书；

3、海外企业注册，ODI能投资的国家，截止19年已发布，能对外投资的国家多达172个国别（地区）；

4、海外企业开设银行，用来接收境内投资款或海外企业利润回款。