2021年境外投资备案odi备案办理实操攻略详细说明

2021年境外投资备案odi备案办理实操攻略详细说明

境外投资备案申报流程

（一）发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

（二）商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

（三）外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

想要钱合理的出去，先和政府打好招呼，获得政府同意，之后才能将钱汇出去。

1：首先从法律层面：

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；

(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.实际操作层面：

(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

(3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。

(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

3：备案优势

1.资金合规出境无风险。

2.企业境外上市无合规障碍。

3.享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

4.越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。