2023年美国ODI投资备案办理要求及流程说明（好文）
随着中国对外贸易的飞速发展，国内众多企业将投资的目光放至全球。当然，根据商务部《境外投资管理办法》，境内企业在境外投资都需要进行核准或者备案。而境外投资备案整个流程从合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。
商务部门核准和备案要求
根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)，商务部门对企业境外投资实行备案实行“备案为主，核准为辅”的管理模式。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理，其他投资情形均适用备案管理。如下表所示：
对于备案管理的项目，投资主体通过商务部“境外投资管理系统”进行信息填报，网上生成《境外投资备案表》，商务部或省商务厅应当自收到《境外投资备案表》后3个工作日内予以备案并向获得备案的企业颁发《企业境外投资证书》。需要注意的是，根据商务部《境外投资管理办法》的相关规定，如项目信息发生变更，包括投资主体、投资总额、出资情况、经营范围等，变更手续与新办手续一致。
深圳境外投资备案申请需要什么材料?
1、境内投资的主体信息
2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表
3.上一年度审计报告;
4.董事会/执行董事决议;
5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查)
6.前期工作落实情况说明
ODI备案在什么时间就需要办理?
1.企业需要对外投资汇款时，银行需要提供相关备案文件才能进行汇款操作;
2.外国子公司的银行账户需要内地母公司激活支付;
3.国内企业与外国公司合作办理业务，或国内公司办理海外业务创建海外公司;
4.国内公司在海外设立子公司，回国设立外资企业开立银行外汇账户;
ODI备案对境内公司要求：
1、境内公成立满1年以上;
2、报告不能出现亏损;
3、回报(收益)率=净利润/所有者权益高于5%，越高越
资产负债率=负债总额/资产总额低于70%，越低越好。
温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。
申请流程：
境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。
境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
蕞后，外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。
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